第267章 传销诈骗案（26）（2 / 2）

想到这里，叶默继续问道：“那你知不知道，这个朱玉荣是用什么办法进行洗钱的？”

“他手头上有好几千个账户，可以瞬间将这些钱分次转到一个国外银行账户上去。”

“既然你都打算转移财产跑路了，为什么会在三月份开始以投资的名义进行非法集资？”

“还不是因为贪婪呗，想着都要跑路了，临走前再干一笔大的，打算凑齐两个亿的整数。”

“你还差多少钱凑齐两个亿？”

“还差大概两千万左右。”

“两个亿的数目，即便是他再有本事，想要把它洗干净，也不是一件容易的事情，你们就这么信他？”

“他洗钱的办法很多，两个亿虽然数目大了点，但他也有办法，他在澳门认识一些开赌场的人，只需要把这笔钱，从几千个账户来回洗，最后将其转到二十个账户里，这二十个账户，分别去赌场进行赌钱，然后故意把钱输给赌场，赌场再将这笔钱，帮我们存到瑞士银行，这笔钱，就可以成功转移出去了。”

听到这句话，叶默和郑孟俊两人都非常震惊。

洗钱的方式有很多种，但能够想到用这种办法转移资产，证明这个朱玉荣他绝不是一个简单的诈骗分子。

究竟为什么一个头脑聪明，本事通天的一个人，会离奇的死在连龙山那样的荒山之中。

这背后究竟有什么不为人知的事情，这一切，都需要侦查人员一步一步的去侦破。

想着诈骗团伙被困人员如今的处境，叶默知道案子不能拖下去了，他必须想办法尽快捣毁诈骗组织，解救被困人员。

于是，叶默接着问道：“你弟弟白守成，是不是把一辆奔驰车借给朱玉荣开过？”

“你说的是那辆奔驰E系是吧？”

“对。”

“那辆车，不是借给他开，是准备卖给他，他钱都已经给了，但因为来不及过户，所以就暂时把车给他开。”

“那现在这辆车在什么地方？”

“我们也不知道在哪里，总之这段时间我们联系不上这个人，他从上个月开始就突然失去联系了。”

“除了你之前说的那栋别墅之外，你们还有没有其他办法能够找到朱玉荣这个人？”

“没有了，朱玉荣经常邀请我们去他的别墅玩，我们唯一知道他的住址就是那栋别墅。”

“那你有没有朱玉荣的电话？”

“没有，这个人很神秘，平时都是他用网络电话联系我们的。”

“你们就这么相信朱玉荣真的能够帮你们转移资产吗？”

“不是我相信，是我们公司其他成员相信，他们早就想卷钱跑路了，这次非法集资的主意，也是他们想出来的，我们这波人，要走就一起走，谁都不能留下来，但凡一个人被抓，所有人都得完蛋，所以他们选择相信朱玉荣，我这个当老大的也没有办法。再说了，我们的合作商如今在加拿大过得那是无比逍遥，谁不想像他一样在国外有滋有味的生活。”

“根据我们的调查，你们的钱可不止两个亿那么少，其他的钱都去哪里了？”

“开机械厂啊，给当地百姓谋福利去了啊，要不这么干，我们早完蛋了，你真以为这破地方开办的机械厂真的能赚钱啊？要是真那么好赚，谁要去整传销公司，我们那个机械厂，说白了就是为了破财免灾故意这么搞的，从创办到现在，一共亏损了一亿多，继续下去还会继续亏，再不跑路，我们这些年赚的钱都要搭进去。”