第136章 这付款记录能当发票吗（1 / 2）

第136章  这付款记录能当发票吗

        真不是燕青报警。

        是赵队那边已经如获至宝的通知江城相关部门出警了。

        有些案件就是这样。

        茫茫人海哪里去找隐藏在背后的犯罪分子呢。

        又不都是密室杀人案，反正总在这几个人选里面找凶手，治安案件往往都是全社会筛查。

        光是江城被冻结封掉的银行账户就有两三万。

        关键这些账户还跟实际操控人无关，都是各种下线发展，相互之间没什么逻辑关系。

        真就跟大海捞针差不多。

        包括那个黄毛被抓进去了，再审讯他的洗钱跑分作案历程，他自己都说不清楚到底从什么时候开始，谁教的。

        都是懵里懵懂的跟着周围人参与，继而相对聪明的自立门户，联系网络上家，或者是被别人装着是被他联系的安排上。

        具体要找到这边的根源，很难。

        可一旦给出个坐标，再围绕锁定就容易多了。

        治安总队那边的资源肯定是省辖市难以比拟的，不光一堆警察围在直播手机边当突审顾问，还有很多相关部门都能瞬间调动。

        从还在打架的时候，锁定面孔锁定皮西装的身份。

        银行那边的大数据就能够瞬间围绕这位秦老板拉出一大堆线索来。

        他的资金流水，他的产业流水，他相关的各种社会关系资金等等等，马上就是一群人在分析。

        很不巧，那台注册在他小姨子名下酒吧会所的POS机上，立刻显现出一大堆被冻结的账户曾经反复提现的记录！

        而且居然都是四五年前的早期冻结记录。

        几十个账户，在几万冻结账户里病不显眼，后来好多相关提款记录，动不动就几百个账户出现在同个地方。

        而且那时候还有很多小额贷的爆雷案件混淆。

        也会产生类似情况。

        所以无论用哪种方式排列，都很难暴露出来。

        可在几年前这种蚂蚁搬家的模式还不泛滥的时候，这种几十个冻结账户都曾经大量接受转账，再反复提现就很可疑了。

        这跟网贷都是单方面放贷输出有很大区别。

        很可能属于最早介入这种模式的早期操盘手。

        甚至那时候他们自己也没那么反侦查手段，秦老板自己的账户上都有大额资金飘来飘去的记录。

        只是那会儿银行监管不严格，更是对他这种所谓的有头有面人物，月流水能动不动就过千万的大户推崇备至，各种追着给好处优惠，过年过节还要送礼求资金量。

        毕竟这种老板流水也正常。

        但恰恰就在严查电信诈骗之后，秦老板自己的账户再也没有这样的可疑流动，反而成了此地无银三百两。

        到这时候，治安总队和省行那边都已经娴熟的确定这个人有很大的总代嫌疑！

        甚至从这家酒吧的所处方位，早期被冻结那么多，后来却异常干净。

        反而隔壁的酒廊成为洗钱跑分党的最大聚集地，都透着股欲盖弥彰的味道。

        可以下手严查了。

        这种案件都得第一时间立刻封存所有账目，保证不要被销毁。

        所以赵队正在连夜赶过来，然后通知江城这边迅速调动一组不相干的人手封店抓人！

        连孙局他们的外套都被封存在店里！

        这时候几个中年男人再想返回店里完全撇清关系，都晚了。

        省厅点明要求封死所有渠道，盯住现场每个人，每段监控视频，每条收银记录，并且强调现场有卧底警员在记录一切。

        从市里别处调来的异地执法人员，谁敢徇私舞弊。

        一概冷漠脸，谁说话都不好使。

        听到同伴跑出去又回来耳语，孙局的额头也浸出片汗光。

        连酒气都散了。

        皮西装还在硬扛：“谁还没几个朋友了，我玩资金的时候你还在吃奶！老子资产少说也有上亿，根本瞧不上这种小生意，你这种韭菜穷逼好好操心你怎么解释不法行为！”

        孙局看着周围那些已经毫不掩饰的高举手机，估计很想给他一个大逼斗，伱特么闭嘴吧。

        燕青看着呢，理都不理皮西装。

        接过蔡梦递上的衣服穿上，才顺口说出盖青云在调侃的话：“你也不想被他摇过来的场面成为大新闻吧？这是你的人吗？”

        指的是那个站在旁边想走又走不了的“警察”。

        孙局看了眼摇头，正在琢磨这句话什么含义。

        皮西装听见外面的警笛声，还有不少人也好奇的出去探头了，更觉得这俩没把注意力放他身上，居然偷偷摸出手机，明显忍不住想联络什么。

        燕青又指他：“您再不大义灭亲，就该我当热心好市民了。”

        孙局终于确认这是个必须要撇清的关键时刻，伸手一把扣住了秦老板的手：“如果你没有问题，现在就应该问心无愧的接受审查，但如果你真的违法犯罪，那我一定是亲手把你交给法律！”

        <div  class="contentadv">        皮西装还想说什么，已经被孙局身边的中年男人们纷纷按住，摘下手机！